羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2011年12月1日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會(huì)議的董事均于2011年12月7日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2011年12月7日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛偉成先生主持。會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。全體董事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。贊成票：11票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。議案主要內(nèi)容：根據(jù)總裁薛偉斌先生的提名，經(jīng)提名委員會(huì)審議通過(guò)，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)決議聘任至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。王梁先生簡(jiǎn)歷見附件。獨(dú)立董事對(duì)本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見，其具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分“直營(yíng)連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》。贊成票：11票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。議案主要內(nèi)容：新增寧波、武漢、北京為“直營(yíng)連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)。獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了“同意”意見，其具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　
　　特此公告。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2011年12月8日
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。